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Alexis 1

Un negociante cubano residente en Ecuador fue arrestado en La Habana como presunto cabecilla de una banda delictiva que opera entre Cuba, Panamá y Estados Unidos, con implicaciones en actos de estafa, extorsión, tráfico de personas y lavado de dinero, confirmó Martí Noticias.

Alexis Castro Maspoch, de 34 años, permanece detenido bajo prisión preventiva en el Penal de Valle Grande, ubicado en el municipio habanero de Arroyo Arenas, y pudiera enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito, contrabando y cohecho.

Fue impedido de salir de Cuba el pasado agosto y días después las autoridades procedieron a su arresto. En el momento de la detención tenía residencia legal ecuatoriana y visa estadounidense, vigente hasta el 2022.

Castro Maspoch nació en La Habana el 10 de Agosto de 1983, estudió en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Vladimir Ilich Lenin”, y abandonó la carrera de ingeniería en la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida como CUJAE.

Alexis 2

Según el expediente investigativo del Ministerio del Interior, Castro Maspoch viajaba con excesiva frecuencia desde La Habana a Ciudad Panamá, Quito y Miami para contactar personas y comprar mercadería. Se le considera responsable del delito de cohecho por sobornar a oficiales y funcionarios de la Aduana General de la República de Cuba (AGR), que le permitían violar las disposiciones aduanales.

Con la finalidad de importar a territorio cubano cantidades importantes de equipos electrodomésticos y contenedores con menaje de hogar, el detenido entregaba dádivas a una asesora legal de la AGR. La funcionaria, quien también permanece arrestada, no ha podido justificar su repentino aumento patrimonial, según dijeron a Martí Noticias fuentes relacionadas con el caso.

El grupo liderado por Castro Maspoch, alias El Millonario, se dedicaba además a traficar personas, exportación de moneda o valores públicos con infracción de las disposiciones legales y al lavado de dinero.

Parte de las ganancias del lucrativo negocio se destinaba a la compra de propiedades en Cuba para vender a extranjeros y/o invertir en negocios privados como restaurantes y casas de alquiler. Entre los inmuebles vendidos por el grupo se cuentan una propiedad ubicada en Avenida 5-B, entre 66 y 62, en Miramar; y otra en Avenida 33, entre 30 y 32, en el municipio habanero de Playa.

“Venden visas panameñas a $4 mil dólares por persona, y ofrecen a las víctimas que, además del dinero de la visa y trámites de viaje, les entreguen efectivo que necesiten sacar de la isla, que después se lo retornan limpio de polvo y paja”, aseguró a Martí Noticias una víctima de esas operaciones y quien por temor a represalias prefirió pasar de incógnito.

El testimoniante relató que el dinero se transfería mediante un entramado financiero y -luego de cobrar una comisión- era entregado en Miami a través de una cuenta bancaria de Wells Fargo.

Aun cuando está detenido, Castro Maspoch ha conseguido sortear la condición de limitación de libertad, sobornando a las autoridades del penal de Valle Grande, que le permiten mantenerse trabajando en la sala de visitas.

Estados Unidos y Cuba sostuvieron este lunes en Washington una reunión técnica sobre la prevención y lucha contra el del lavado de dinero, en la que las partes analizaron las tendencias a nivel regional, las experiencias en el enfrentamiento a este delito y “los próximos pasos que se adoptarían para avanzar en la colaboración bilateral sobre esta materia”.

 

PARA LEER EL TEXTO ORIGINAL, CLICK EN Arrestan a El Millonario, cabecilla de red implicada en lavado de dinero entre Cuba y EEUU

 

http://lavozdelmorro.wordpress.com/feed/
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